La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) informa que tuvo conocimiento de un oficio mediante el cual se comunica de una sanción a una entidad financiera, supuestamente emitido por la Vicepresidencia Técnica a través de la Dirección de Sanciones, situación que resulta totalmente falsa, ya que no se apega a los canales autorizados por la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ni al propio Estatuto Orgánico.
El contenido del oficio no corresponde a la competencia de esta Comisión Nacional, toda vez que la supuesta multa tiene su origen al haberse detectado “operaciones con recursos de procedencia ilícita”, materia que no atañe a la CONDUSEF, sino a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera.
El escrito, además¸ presenta otras imprecisiones, ya que el nombre de quién suscribe el oficio, no es funcionario de CONDUSEF ni tampoco se señala, en su caso, donde se debería pagar dicha sanción que corresponde imponer a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Por lo anterior, esta Comisión Nacional ha procedido a presentar una denuncia penal contra quien resulte responsable, además de notificar a la entidad financiera, a la cual fue dirigido, que dicho documento es totalmente apócrifo.
Finalmente, se recomienda que ante cualquier duda sobre alguna sanción impuesta, su emisión, la materia del asunto, o el área autorizada para dicha imposición, se comuniquen a la Dirección General de Servicios Legales de CONDUSEF, al teléfono: 54487114 o al correo
Para cualquier duda o consulta adicional favor de comunicarse a CONDUSEF al teléfono 01 800 999 80 80 o bien, visitar nuestra página de internet www.condusef.gob.mx también nos pueden seguir en Twitter: @CondusefMX y Facebook: CondusefOficial.