“Mueven $5 mil 500 millones al mes”
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, escuchó la primera denuncia de multimillonario fraude fiscal y dijo a su interlocutor que la secretaria de Gobernación se encargará de investigar el asunto, porque “a nadie se permitirá evadir el pago de impuestos”.
Así fue la denuncia:
“He venido estado haciendo una investigación respecto al tema de las factureras y en otro tema, ¿no? Y, bueno, pues he encontrado más o menos como un modus operandi en donde, bueno, lo voy a describir en este momento, en donde un cliente real compra una factura en una empresa fantasma.
“Luego, se deposita en una cuenta de cheques y la empresa fantasma la deposita a una empresa concentradora, la cual concentra el retorno a una empresa. Y después, pues, bueno, esa empresa. Hay empresas que venden el efectivo y se entrega el efectivo, digamos, al que compra la factura.
“En esta investigación pues he encontrado pues dos empresas concentradoras que manejan más o menos cuatro mil 500 millones de pesos de desvío fiscal mensual, que representa más o menos el 10 por ciento del mercado de este desvío que se hace en las empresas factureras.
“Y, bueno, pues encontré a Regio Operadores de Capitales, que mueve más o menos como cuatro mil millones de pesos al mes, que es de Claudio César Rojas Salazar; y Andrés Noriega Rivera, de Transvamex, que mueve más o menos como mil 500 millones de pesos mensuales de desvíos en estas facturas; además, que encontramos más o menos unas 70 empresas de esta red que se mueven para desviar, digamos, estas factureras.
“Y, pues bueno, preguntarle, señora presidenta, cuál es la política en cuanto a este tema del desvío de evasión fiscal. Y, bueno, pues saber qué va a suceder con esto”.
PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Son dos:
Una que es constitucional, no va a haber condonación de impuestos, eso está en la Constitución de la República.
Y la otra es el combate contra cualquier evasión fiscal.
Entonces, esta denuncia que haces en particular hay que revisarla, que podamos tener los datos.
Y he estado trabajando desde incluso antes de entrar, con la anuencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, en su momento con el SAT y estamos trabajando ya con la UIF —se queda Pablo Gómez ahí— porque todos tenemos que pagar impuestos, es lo que establece la Constitución y muchos de ellos son incluso delitos penales.
Entonces, que haya la investigación y que administrativamente lo que se tenga que hacer desde el Ejecutivo y después, si es necesario, las denuncias a la Fiscalía General de la República.
INTERLOCUTOR: ¿A quién le entregaría esta investigación? porque es una carpeta bastante…
PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Pues a Rosa Icela, si nos hace el favor, ahorita que está aquí.
03/10/2024