Con puntualidad acudió
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, dependiente de la secretaría de Hacienda y Crédito Público, consideró necesario explicar públicamente el funcionamiento del sistema de inteligencia financiera en el mundo, y naturalmente, dijo, en México.
Y así comenzó:
“Por disposición de ley, el sistema financiero y las actividades denominadas vulnerables, que son lugares donde con mayor facilidad se puede lavar dinero, que tienen que ver con juegos, apuestas, tarjetas de crédito, tarjetas prepagadas, monederos, préstamos, transmisión de derechos, derechos personales o goce de inmuebles, desarrollo inmobiliario, comercialización, piedras, metales preciosos, joyas, subastas de arte, distribución y comercialización de todo tipo de vehículos, servicios de blindaje, traslado y custodia de dinero, recepción de donativos, operaciones con activos virtuales, notarios en cuanto a transmisión o constitución de derechos sobre inmuebles, avalúos sobre bienes, constitución o modificación de fideicomiso, otorgamiento de poderes, comercio exterior y servicios personales, son cosas que en el mundo están considerados como actividades vulnerables, y entonces estas acciones vulnerables, así como las operaciones dentro del sistema financiero, todo tipo de ellas, son informadas todos los días a las unidades de inteligencia financiera, estableciendo unos criterios, los criterios también proceden de la ley.
“Entonces, la información que llega de toda clase de actividades inusuales pues obviamente que es archivada y es tomada en cuenta, según el criterio del sistema financiero y de las actividades vulnerables, repito. No hay un criterio oficial aquí, más que el de la ley. “Entonces se hace análisis, porque lo que se busca es prevenir y en su momento combatir las operaciones con recursos de operaciones ilícita y el financiamiento del terrorismo; también proteger al sistema financiero y a la economía nacional, dice la ley, esas son las tareas.
“Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene acceso a todos los reportes y a todos los avisos que diariamente se producen. Son para la UIF, exclusivamente para la UIF”.
03/07/2024