Documenta la CNBV
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que desde el año 2020 ha seguido las operaciones del Banco Bienestar propiedad del gobierno federal y al haber comprobado irregularidades en su funcionamiento, aplicó sanciones que a la fecha suman 10 casos que ameritaron multas por cinco millones 553 mil 120 pesos.
Entre las irregularidades sancionadas destaca que omitió implementar medidas en el procedimiento para las operaciones de retiro de efectivo por parte de sus clientes en su red de sucursales, tendentes a evitar que terceros o personal del banco lo utilicen para la comisión de actos ilícitos o irregulares.
Además, la comisión detectó que en 2022 el banco no reconoció los costos derivados de la construcción y puesta en operación de las más de 2,500 sucursales que habilitó durante ese año.
Estas no han sido las únicas sanciones que ha recibido el banco del gobierno. Tan sólo este año, la institución acumula 10 irregularidades señaladas por la CNBV.
Las sanciones aplicadas en contra de la institución financiera gubernamental son por hechos ocurridos entre 2020 y 2023 relacionados con incumplimientos a diversas disposiciones regulatorias, errores en registros contables, deficiencias en la gestión de riesgos y fallas en medidas básicas de seguridad.
A través de un comunicado, la institución financiera aseguró que los señalamientos que hizo en su contra la CNBV no implican daño patrimonial a sus clientes ni ninguna afectación a los recursos de los Programas para el Bienestar.