*Lupa al futbol por posible lavado de dinero
Celebramos que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, pidiera a legisladores que se incluyera al futbol como una actividad vulnerable al delito de lavado de dinero.
Por ello proponemos una reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con el fin de ingresar al futbol dentro del catálogo de actividades vulnerables al delito de lavado de dinero, toda vez que esta actividad aporta anualmente al país alrededor 144 mil millones de pesos.
Hay plena disposición del PAN en el Senado para impulsar las modificaciones necesarias que permitan a la Unidad de Inteligencia Financiera detectar movimientos ilícitos dentro de la Liga Mx, con el fin de avanzar en el combate al delito de lavado de dinero.
Cabe resaltar que desde julio de 2009, el Grupo de Acción Financiera Internacional advirtió sobre las vulnerabilidades de esta actividad deportiva en cuanto a su estructura, cultura y finanzas, lo que implica riesgo de que el crimen organizado pudiera estar detrás de la adquisición de clubes, transferencia de jugadores, patrocinios, acuerdos publicitarios, entre otros.
Considero que el Senado debe tomarle la palabra al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y dictaminar, discutir y en su caso aprobar la propuesta que presenté a inicio de año.
La iniciativa de reforma al artículo 17, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, fue turnada a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y a la de Estudios Legislativos, Primera.