Al dar continuidad a las revelaciones que hizo en la mañanera del miércoles pasado, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, confirmó que ya hay una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra los ilícitos en que pudieran estar incurriendo las llamadas organizaciones civiles que operan en México.
Se refirió concretamente a “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad” que comandan Claudio X. González y María Amparo Casar, y dijo que las denuncias abarca la utilización de posible dinero de procedencia ilícita.
Y añadió:
“Se contemplan también los llamados delitos precedentes o los llamados predicados. En todo el mundo se les llama así porque están ligados a las operaciones con recursos ilícitos. Y la denuncia presentada ante la fiscalía va en esos términos”.
REPORTERO: Usted comentó que era Michoacán, Tamaulipas, Hidalgo, Sinaloa, en un primer momento habló de Nuevo León, que después se salió de la lista, pero tiene identificada.
PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: ¿Cuál lista?
REPORTERO: De los estados donde había instituciones públicas que habían entregado dinero público a Latinus.
PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Sí, así fue.
REPORTERO: ¿Y nos podría comunicar, no sé si la próxima vez, qué instituciones públicas exactamente son las que entregaron dinero a Latinus?
PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Bueno, es el gobierno, la entidad pública que entrega dinero se llama gobierno, no importa si sea la secretaría de una cosa, la secretaría de otra, o directamente desde la Tesorería, el responsable de esos pagos es el gobierno del estado.
¿A quién le toca saber exactamente quién autorizó el pago?
Dentro de la administración pública es al Ministerio Público, porque nosotros no tenemos ahí, el Gobierno de México no tiene ahí autoridad para eso, más que cuando se trata del gobierno federal; pero si es un gobierno de un estado, pues no puede llegarle a hacerle una auditoría, ¿verdad?
En cambio, para recursos federales, la Auditoría Superior de la Federación sí está autorizada averiguar a dónde fueron esos caudales que proceden de las participaciones de la federación a los estados. Entonces, también ahí hay trabajo de parte del auditor superior de la federación.
14/08/2024