*Jurisprudencias que convalidan ilícitos y protegen criminales
En la Unidad de Inteligencia Financiera hay centenares de casos de personas que tienen bloqueadas sus cuentas y como es un procedimiento meramente nacional y no lo está solicitando ningún país extranjero, por lo tanto, carece de suficiente certeza y carece de seguridad jurídica.
Jurisprudencia elaborada en su momento por el ministro Medina Mora, aprobada por la Segunda Sala y que no todos —quiero insistir— los jueces, aplican a ciegas, a ciegas.
No solamente es un criterio malinchista, es un criterio que sirve para convalidar actividades ilícitas, proteger no solamente a criminales de la delincuencia organizada, sino especialmente a los corruptos, exservidores públicos, etcétera, todo ese tipo de cosas que hemos tenido.
Entonces, pues yo quiero que se entienda que no se está persiguiendo a nadie, ni por sus ideas ni por sus posiciones políticas; simplemente, lo que se está haciendo es cumpliendo con la ley, uno de los instrumentos es justamente el bloqueo de las cuentas, que es de tipo preventivo, esto se hace ahora junto con la presentación de denuncias.
Hay jueces que han llegado incluso a prohibir que la información de inteligencia financiera pueda ser entregada al Ministerio Público y entonces quedan las personas que están siendo protegidas por esos jueces en situación de impunidad total, porque para judicializar sobre el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero, se requiere forzosamente la denuncia de la UIF, según el Código Penal Federal en su artículo 400-B.
Por eso, al momento en que se impide que el gobierno pueda utilizar los datos obtenidos legalmente sin duda del sistema financiero de personas, sobre todo personas expuestas políticamente, pues los están dejando en la completa impunidad, nunca podrán ser entonces ya denunciados, ya no digamos inculpados por este delito.
Yo creo que, entre las tareas, si me lo permiten, que tiene el país, es hacer un ajuste en estos criterios, porque son instrumentos de impunidad que debemos impedir, hay que convocar a esta lucha con mucha fuerza.
Estamos hablando del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el presidente es Jorge Antonio Cruz Ramos y los integrantes son la magistrada María Elena Rosas López y el magistrado Pablo Domínguez Peregrina. El acuerdo se tomó por unanimidad, nadie puso en cuestión la aplicación de un criterio completamente, quiero decirlo, antinacional e inconstitucional.
Con ese amparo yo tengo que firmar un acuerdo para sacar de la lista de personas bloqueadas a un señor llamado Luis Cárdenas Palomino, conocido delincuente, exfuncionario público, que se encuentra preso, por cierto, en una cárcel de los Estados Unidos.
Es un tema jurisdiccional y en materia de resoluciones jurisdiccionales de los tribunales no hay queja. La queja se presenta en el Consejo de la Judicatura por trámites, cuestiones de forma, mala práctica o corrupción, pero por una resolución judicial no; se ve en el terreno jurisdiccional, que fue lo que hicimos, lo que hizo el Gobierno de México.
Un juez le da un amparo a este señor, vamos al colegiado diciéndole: Esto es un error, no solamente no debe hacerse en este caso, no debe hacerse en estos casos. Ayuden a luchar para proteger el sistema financiero nacional, pero sobre todo para acotar el espacio de la impunidad y de la tolerancia a la corrupción, ese es el planteamiento.
Originalmente fue bloqueado por cinco millones y medio de pesos que tenía en una cuenta. Obviamente son dineros livianos, ¿no?, para estas tramas de corrupción, porque no las tienen, pero estar en las listas de personas bloqueadas no solamente quiere decir que sus cuentas concretas han sido bloqueadas, sino que no tiene ya acceso al sistema financiero, no puede cobrar un cheque, ¿me entienden?, no puede comprar valores, no puede comprar moneda extranjera.
La Unidad de Inteligencia Financiera no bloquea cuentas, las cuentas quedan bloqueadas como consecuencia de que las personas son bloqueadas, ingresan a lo que se llama lista de personas bloqueadas, para que no hagan uso del sistema financiero mexicano para realizar actividades ilícitas.
Porque es muy sencillo usar, sobre todo en una economía tan abierta como la mexicana. Estos recibían y el dinero en el momento en que recibían los pagos estas empresas, en ese momento se iba el dinero a Barbados, ahí se quedaba en un banco, en una cuenta de ellos, y luego veían la manera de irlo mandando a Miami, y luego en Miami veían la manera de comprar cosas, casas, hemos hablado de eso, de Lamborghinis, etcétera. Todo eso es parte del sistema, de la trama corrupta que realizó Genaro García Luna.
*Palabras expresadas por el funcionario en la mañanera del 09/02/2023