- Rosario Robles Berlanga, titular de Sedesol y Sedatu en el gobierno de Enrique Peña Nieto
- Emilio Lozoya Austin, titular de Petróleos Mexicanos en el gobierno de Enrique Peña Nieto
- Carlos Romero Deschamps, líder petrolero desde hace casi dos décadas
- Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI y gobernador de Campeche con licencia
- Jorge Winckler, fiscal de Veracruz recientemente destituido por el congreso local
- Héctor Flores Santana director general del Consejo de Promoción Turística de México en el gobierno de Enrique Peña Nieto
A todos ellos los investiga formal y públicamente la Fiscalía Federal de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, aunque hay otros exfuncionarios, dirigentes sindicales y políticos que son investigados todavía en el ámbito de la confidencia y paulatinamente se harán del conocimiento público.